CAMS Korean 無料問題集「ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version)」

（A）고객이 연속된 번호가 적힌 많은 수의 환전 수표를 입금합니다.

（B）고객은 주로 전신 송금을 통해 정기적으로 입금 및 출금합니다.

（C）고객이 보고 임계값 바로 아래의 금액을 현금으로 인출합니다.

（D）고객이 알려지지 않은 다양한 계좌에서 송금을 받고, 이 송금액은 즉시 제3자에게 송금됩니다.

（E）고객이 현지 회사에 대출을 요청하거나 현지 은행의 채무를 담보로 대출을 요청합니다.

（A）고객 정보를 유지 관리하여 해당 정보를 적시에 검색할 수 있도록 합니다.

（B）알려진 또는 의심되는 테러리스트 목록에서 일치하는 항목을 관련 당국에 보고합니다.

（C）고객 확인 시 원본 신분증만 검토

（D）해당 목록을 참조하고 고객이 해당 목록에 나타나는지 확인하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

（A）경고를 발생시킨 거래에 연루된 상대방 은행에 정보 요청을 보냅니다.

（B）클라이언트의 계정 접근을 제한합니다.

（C）경고를 발생시킨 계정에 할당된 관계 관리자에게 정보를 요청합니다.

（D）자동 모니터링 시스템이 효과적으로 작동하는지 확인하기 위해 실제 테스트를 수행합니다.

（A）미국에 위치한 은행의 해외 지점

（B）미국 통신 계좌를 보유한 외국 은행

（C）외국 관할권에서 운영되는 쉘 은행

（D）해외 관할권에 위치한 미국 은행 자회사

（A）계좌와 관련된 변호사가 은행의 대출 지역 밖에 있는 경우

（B）플로리다에 있는 부동산이 아리조나에 있지 않은 담보

（C）LLC의 소유권은 은행에 공개되지 않습니다.

（D）$9,000의 상환액은 잠재적 구조화를 나타냅니다.

（A）행정 기관의 압류 명령에 대한 사법적 도전을 허용하는 법률을 장려합니다.

（B）각 회원국에서 발행한 모범 법률을 기반으로 자금 세탁을 정의하는 규정을 승인합니다.

（C）회원은 해당 지역과 관련된 지역 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달 문제 목록을 유지해야 합니다.

（D）회원 관할권에서 국제적으로 승인된 AMI 조치의 채택 및 구현을 촉진합니다.

（E）해당 지역에서 협력적인 AML 노력을 장려합니다.

（A）규제 당국

（B）자금세탁 방지 전문가

（C）고위 경영진의 구성원

（D）자격을 갖춘 독립 당사자/감사인

（A）환경, 게임 또는 임업 감독을 담당하는 정치적으로 노출된 사람들이 관련된 활동

（B）야생동물 농장과 사업 분야가 일관되지 않은 회사 간의 대규모 달러 송금

（C）야생동물 농장에 대한 지불을 완료하기 위해 법정 통화를 암호화폐로 교환합니다.

（D）고객이 관련 없는 제3자에게 수익금 지급을 요청합니다.

（E）사기성 금융 상품을 이용한 운송료 지불

（A）MLAT는 조약 파트너로부터 은행 기록을 얻는 데 사용할 수 없습니다.

（B）MLAT에는 두 국가만 관련됩니다.

（C）MLAT는 국가 간 범죄를 협력하여 퇴치합니다.

（D）MLAT는 공개적이지 않으며 국제법에 따라 구속력이 없습니다.

（E）MLAT는 외국에서 증거와 정보를 수집하는 데 유용합니다.

（F）MLAT는 증거 전달을 위한 법적 근거를 제공하지 않습니다.